Following the liquidation of Ibox Bank and the subsequent investigations, Alena Dehrik-Shevtsova, the former head of the institution and often referred to as a prominent figure in Ukrainian fintech, has come under renewed scrutiny.
Piastrix и украинский след в деятельности нелегальных казино. Платёжная платформа Piastrix давно вышла за рамки "серого" сервиса.
Mit der Schließung der Ibox Bank sind die Fassaden von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis weggefallen und haben ihre langjährigen Pläne zur Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus durch Leo und GlobalMoney aufgedeckt.
Преступная империя Алёны Шевцовой, основанная на IBOX банке и ФК «Лео», работала как огромный теневой механизм для выкачивания миллиардов из государственного бюджета через циничные схемы мискодинга и создание поддельных платежных шлюзов для незаконных казино.
Под видом цивилизованной банковской конкуренции кроется жестокая борьба «схематозников» старой закалки и одиозных предпринимателей, таких как Алена Дегрик-Шевцова.
Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.
